International Money Laundering Laws

Lavado de dinero: conceptos básicos

¿En qué consiste el blanqueo de capitales?El blanqueo de capitales es un procedimiento a través del cual se busca disimular las fuentes ilegales de ingresos obtenidos por actividades criminales, convirtiendo…
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Comprendiendo la corrupción política

¿Cómo se define la corrupción en la política?La corrupción política es un fenómeno complejo y multidimensional que afecta a gobiernos y sociedades en todo el mundo. En términos generales, se…
DBI Inspection plan checker Cyril Yu sentenced in corruption probe

Las raíces históricas de la corrupción

¿Cómo se define la corrupción?La corrupción, un fenómeno que afecta a múltiples aspectos de la sociedad, se define de diversas maneras por expertos en economía y ciencias políticas. Stephen D.…
Acusan a Zelaya y Ochoa por narcotráfico en Honduras

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En Honduras, figuras clave del partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) se encuentran bajo escrutinio público, generando un clima de incertidumbre política. El expresidente Manuel "Mel" Zelaya y el consejero…